L’année dernière, près de 2 millions de comptes bancaires appartenant à des mules financières ont été signalés dans le monde, révélant l’ampleur d’un phénomène en pleine explosion. En facilitant le blanchiment d’argent, ces mules financières participent, parfois à leur insu, à un trafic colossal : des fonds illicites d’une valeur de 3,1 billions de dollars ont transité par le système financier mondial.¹ Face à des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués et à une fraude difficilement détectable, les autorités et les banques s’organisent pour traquer ces flux illégaux et renforcer la sensibilisation du public aux risques encourus.
Un système bien rodé